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“跑分”洗钱 涉案金额达两千多万

法诠网官方发布于:2023-03-29 浏览量:417

在广西一起涉案金额达两千多万的“跑分洗钱”案件正在接受审判。据悉,该案共有16名被告人,其中包括一些高管和核心员工。  

据法院披露,这些被告人通过虚构购买、销售货物等手段,将黑钱变成了干净资金,从而实现对非法资金的掩盖和流转。在整个过程中,他们使用了各种复杂的手段,比如虚构借款、代理开户、伪造收据等等。这些手段不仅让追踪调查变得异常困难,同时也极大地破坏了市场经济的公平性和诚信度。  

此外,根据媒体报道,这些被告人还在社交媒体上散布虚假信息,试图欺骗投资者和消费者,从而获得更多的非法利益。这些行为的严重性和影响性无需赘言,其所带来的损失和危害已经让人不寒而栗。跑分实质上是一种参与洗钱的违法犯罪活动,最高可以定义为刑事犯罪,整个犯罪过程我们可以举个例子就比较好理解。随着经济社会不断发展,现代网络通信技术不断进步,电信网络诈骗犯罪案件呈高发态势,由此催生了帮助诈骗分子“跑分”洗钱的黑灰产业链,造成掩饰、隐瞒犯罪所得案件犯罪数量及涉案人数逐年增加。  

然而,我们不能只看到这些被告人的罪恶行径,也要看到他们之所以能够如此猖狂作恶,背后必定有更深层次的社会问题和制度漏洞。正是因为这些问题的存在,才让他们有机可乘,从而做到了如此之大的规模。  

因此,对于这样的案件,我们不能仅仅停留在打击犯罪的表面,也要深入到社会和政治层面,加强对资本市场的监管和治理,加强对公司治理的监管和审计,以及加强对财务信息披露的监管和惩处。只有这样,才能真正建立起一个公平、透明、稳定的市场经济,保障广大人民群众的利益和福祉。  

法诠网相关律师提醒:《刑法》第三百一十二条,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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