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洗钱团伙被抓捕 骗财之后辗转近50家银行提现

法诠网官方发布于:2023-02-03 浏览量:486

4名男子为提前200万元,折返近50家银行,这是为何?闵行区派出所接到一名男子报案,据悉,该男子被骗取了27万元之多,这是一起不折不扣的诈骗案,警方随即开展追捕行动。  

来自上海的姚先生称,因为自己公司在疫情期间口罩断供,其告诉自己公司的行政需要购买口罩,因为其公司行政被隔离,他就通过自己的“渠道”在网上找到一家供应商购买了一批口罩,而这批口罩的费用价值27万元。姚先生随即通过一些不同微信账户分批次将27万元转账,但转账之后随即便被拉黑!  

随即刑侦支队接到报案便开启追捕工作,他们纠察到一股“洗钱团伙”,该团伙通过网络以及一些方式骗取钱财,之后在各大银行体现,而这次的行为就是通过他们提醒的地址找到线索。据记者了解,这股势力主要人员为犯罪嫌疑人朱某某等四人受主犯郑某某、张某、薛某某的指使,租用车辆流窜全市各区银行网点进行取款“洗钱”,其中,朱某某负责驾车,其余人员负责望风、取款和贩卡。  

法诠网相关律师解读:明知是盗窃、诈骗、抢夺的机动车,实施下列行为之一的,依照《刑法》第三百一十二条的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。该案件后续将会通过法院进行审理立案,在扫黑除恶行动如此风靡的今天,再度出现此类事件,实数罕见。

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